Publicó el diario CAMBIO este día que Sergio Moreno Valle Germán, es uno de los legisladores morenovallistas que podría estar ligado al huachicol quien fue el primo del exgobernador poblano, Rafael Moreno Valle Rosas y que podría haber sido denunciado este jueves ante la Procuraduría General de la República, sin embargo esta especulación será confirmada o modificada en los próximos días, cuando sea aprehendido el presunto responsable.
Esta mañana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó la denuncia correspondiente, sin dar a conocer la identidad del ex diputado poblano. Sin embargo uno de los ex legisladores más identificado con esta actividad podría recaer en el primo "incómodo" del ex mandatario poblano, trascendió en los pasillos políticos de la entidad.
Mediante una rueda de prensa el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que este este jueves presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República vinculada al “huachicoleo” o robo de hidrocarburos, la cual incluye a un exdiputado local sin dar a conocer más detalles al respecto, pues podría implicar una violación al debido proceso y generar una dificultad en las investigaciones sobre esta nueva denuncia.
Con motivo de la firma de un convenio entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la UIF, apuntó que esta denuncia forma parte de las acciones que la unidad dependiente de la SHCP ha llevado a cabo durante el primer mes de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y agregó que ha presentado denuncias ante la PGR por el delito de lavado de dinero, así como la incorporación de una persona en la lista de personas bloqueadas, lo que se conoce como congelamiento de cuentas. Acompañado de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, apuntó que en todas estas acciones se han ejercido tanto la denuncia y se han preparado los acuerdos de bloqueo para congelar las cuentas de las personas involucradas.
Detalló que el primer caso del que dio cuenta la UIF tiene que ver con el cártel Jalisco Nueva Generación, el segundo es un caso de corrupción política en Puebla, y el tercero está relacionado con el huachicol, en particular en Veracruz y Puebla. Nieto Castillo señaló que a estos tres casos se sumará la denuncia que presentará hoy la UIF en contra de un exdiputado local por "huachicoleo".
Destacó que se han preparado tanto la denuncia como el bloqueo de cuentas, para efectos de que los recursos por estos casos no sigan fluyendo en el sistema financiero y no continúen causado daño a la sociedad mexicana. La Función Pública y la UIF firmaron este jueves el primer convenio para establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación conjunta en materia de combate a la corrupción.
De acuerdo con un comunicado emitido por la SFP, este instrumento tiene como objeto establecer un esquema de intercambio de información para esclarecer posibles violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con el acuerdo se busca fortalecer jurídicamente las investigaciones por actos indebidos de los servidores públicos, como pueden ser los hechos de corrupción en contrataciones públicas, el tráfico de influencias o el desvío de recursos públicos, entre otras modalidades de infracciones graves a la ley.
Actualización:
El periodista Salvador Ríos el 9 de enero de 2019 afirmó que la identidad del ex diputado local denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por huachicolero, que no fue revelada en la rueda de prensa ofrecida por Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según fuentes cercanas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se trata del notario público de Libres, Manuel Pozos Cruz, en virtud de tener un amplio expediente de irregularidades fiscales y administrativas. (El Sol de Puebla, 2019)
Protocolos notariales y gasolineras
Con el inicio del mandato como gobernador de su primo en 2011, Sergio Moreno Valle Germán, inició su ascenso a la cúpula del poder y su relación con el llamado líder huachicolero Othón Muñoz Bravo, alias ‘El Cachetes’ cuando el empresario recurrió a la notaría número 24 de Puebla para escriturar su primera gasolinera.
2011.- Enrique Moreno Valle Sánchez - tío de Rafael Moreno Valle Rosas y padre de Sergio Moreno Valle Germán, dio fe de la acta de asamblea de accionistas de SERVICIO OLXO SA DE CV de fecha 24 de octubre de 2011. Socios José Daniel de la Rosa de la Rosa y Sergio Galindo Martínez como socio y administrador único. Comisario Agustín Torres Morales. Estación E11822 ubicada en Bulevar Carlos Camacho Espíritu, San Francisco Totimehuacán.
2012.- la gasolinera E11724 del SERVICIO OLXO 2 SA DE CV ubicada en la Carretera Puebla-Cuautinchán número 75001 es administrada por Leydi Laura Rosas Zamora y Janet Muñoz Bravo, protocolo notarial de Ángel Pérez García, titular de la notaría pública número 55. Escritura 46860 de la asamblea del 17 de febrero de 2012. Comisario Agustín Torre Morales.
2012.- la gasolinera número 12498 de SERVICIO OLXO 3 SA DE CV en Camino al Batán número 6011 quedó a nombre de Nelida Muñoz Bravo nombrada como administradora única de la estación de servicio y también socia Leydi Laura Zamora Rosas. Acta de Asamblea del 15 de noviembre de 2012, protocolo notarial 9726 de Ángel Pérez García. Folio mercantil electrónico 48429.
2013.- Muñoz Bravo inició la administración de la gasolinera E11386 bajo la razón social Servicio Rápido y Furioso SA de CV, fungen como administradores José Daniel de la Rosa y Sergio Galindo Martínez. Protocolo notarial 72721 de Sergio Moreno Valle Germán a solicitud de Jazmín Castillo Lucero. Asamblea del 3 de agosto de 2013 y folio mercantil electrónico 45891.
2013.- A solicitud de Sergio Galindo Martínez se registra la asamblea de accionistas de la empresa SERVICIO OLXO SA DE CV, de fecha 3 de agosto de 2013. Ante la fe de notario público Sergio Moreno Valle Germán. Folio Mercantil Electrónico 46249.
2015.- La gasolinera E11386, Servicio Rápido y Furioso, dejaron de ser administradores José Daniel de la Rosa y Sergio Galindo Martínez, siendo designados María Guadalupe Garma Sánchez y Jorge Escobedo Calderón. La empresa surtió combustible a las unidades de la RUTA 1
2015.- Fue registrada la asamblea de accionistas de fecha 11 de agosto de 2015, de la gasolinera SERVICIO OLXO 5 SA DE CV bajo el protocolo notarial 12016 de Ángel Pérez García, en la que aparecen Othón, Neida y Margarita, todos con apellidos Muñoz Bravo. Administradoras generales; Eleuteria Julia Morales Martínez y Othón Muñoz Bravo.
2017.- En agosto de 2017 el diputado local por el Partido Acción Nacional, Sergio Moreno Valle Rosas negó tener vínculos con Othón Muñoz Bravo. Negó haber escriturado cuatro de sus gasolineras y advirtió que procederá legalmente en contra quien resulte responsable de difamarlo. Tras publicarse algunas fotografías en las que aparece acompañando a su primo, Rafael Moreno Valle, en una cabalgata en Tamaulipas, en donde participó Muñoz Bravo, el legislador que ocupó el lugar de Miguel Ángel Huepa en el Congreso, sostuvo que no hay relación personal con el detenido.
2017.- En septiembre de 2017 Petróleos Mexicanos (Pemex) cancela contratos con la gasolinera E00508, ubicada en el municipio de Libres, presuntamente propiedad del diputado y notario público Manuel Pozos Cruz. La cancelación se debió a que no coincidían los litros reportados con lo que se le vendía a dicha estación, ubicada en el número 999 de la avenida Manuel Ávila Camacho.
2017.- En septiembre de 2017 Petróleos Mexicanos (Pemex) cancela contratos con la gasolinera E00508, ubicada en el municipio de Libres, presuntamente propiedad del diputado y notario público Manuel Pozos Cruz. La cancelación se debió a que no coincidían los litros reportados con lo que se le vendía a dicha estación, ubicada en el número 999 de la avenida Manuel Ávila Camacho.
